Kthehuni te katalogu
Trajnim · Drejtësi dhe ligj
AI për noteri: Pajtueshmëria dhe parandalimi i pastrimit të parave
Pjesa e tretë e programit të AI për noterët: detyrimet e noterit si subjekt i ligjit për parandalimin e pastrimit të parave, vigjilenca e duhur, raportimi, mbikëqyrja dhe verbëria e AI-së ndaj citimit rregullator. 6 mësime.
- Formati
- Trajnim
- Kohë e përafërt studimi
- 8 orë
- Niveli
- Niveli bazë profesional
- Gjuha
- Shqip
- Parakushtet
- 1 (shihni më poshtë)
- Disponueshmëria
- Ofrohet me kërkesë
Çmimi jepet me kërkesë, bashkë me hyrjen.
Koha e studimit është llogaritje e përafërt për planifikim dhe nuk është matur me pjesëmarrës.
Për kë është
Çfarë do të mësoni ose bëni
- Verifikimi i detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave
- Kontrolli i citimeve rregullatore dhe njohjes së klientit
- Ruajtja e konfidencialitetit të raportimeve për veprime të dyshimta, pa njoftuar subjektin
- Trajtimi i rasteve ndërjuridiksionale dhe dokumentimi i verifikimit
Si ndiqet ky kurs
- Vlerësimi
- Mësimi është i ndarë nga vlerësimi njerëzor opsional
- Pjesë e programit
- Inteligjenca artificiale për operacionet noteriale në Shqipëri
Përshkrimi tregon çfarë mbulon kursi dhe nuk është këshillë ligjore, klinike ose rregullatore. Verifikoni në burimet zyrtare çfarë është në fuqi sot; vendimin e merr profesionisti përgjegjës.
Parakushtet
Hapi tjetër
Kërkoni hyrje, pyesni për këtë kurs ose vazhdoni me kursin që vjen pas tij.