Kthehuni te katalogu
Trajnim · Biznes dhe operacione
AI për banka: Parandalimi i pastrimit të parave
Pajtueshmëria kundër pastrimit të parave me ndihmën e inteligjencës artificiale: raportet e dyshimit, kujdesi i thelluar ndaj klientit, monitorimi i transaksioneve dhe pragjet. 6 mësime.
- Formati
- Trajnim
- Kohë e përafërt studimi
- 8 orë
- Sesione
- 8
- Niveli
- Niveli bazë profesional
- Gjuha
- Shqip
- Parakushtet
- 1 (shihni më poshtë)
- Disponueshmëria
- Ofrohet me kërkesë
Çmimi jepet me kërkesë, bashkë me hyrjen.
Koha e studimit është llogaritje e përafërt për planifikim dhe nuk është matur me pjesëmarrës.
Për kë është
Çfarë do të mësoni ose bëni
- Orientim në AML dhe pajtueshmëri
- Monitorimi i avancuar i transaksioneve
- Hartimi i SAR me AI dhe kontrolli i avancuar i sanksioneve
- Shtëpia e letrave: tri gjetje të fabrikuara në analizën AML
- Raportimi për Bankën e Shqipërisë dhe integrimi i pajtueshmërisë
- Plani 30-ditor i tretë
- Shtojcë: Kur ndalon
- Detyrë praktike: tabela e verifikimit të kryqëzuar për tri gjetjet e AI-së te Tirana Construction Group
Si ndiqet ky kurs
- Vlerësimi
- Mësimi është i ndarë nga vlerësimi njerëzor opsional
- Pjesë e programit
- Inteligjenca artificiale për veprimtarinë bankare në Shqipëri
Përshkrimi tregon çfarë mbulon kursi dhe nuk është këshillë ligjore, klinike ose rregullatore. Verifikoni në burimet zyrtare çfarë është në fuqi sot; vendimin e merr profesionisti përgjegjës.
Hapi tjetër
Kërkoni hyrje, pyesni për këtë kurs ose vazhdoni me kursin që vjen pas tij.