Trajnim · Drejtësi dhe ligj
AI për noteri: Pajtueshmëria dhe parandalimi i pastrimit të parave
Pjesa e tretë e programit të AI për noterët: detyrimet e noterit si subjekt i ligjit për parandalimin e pastrimit të parave, vigjilenca e duhur, raportimi, mbikëqyrja dhe verbëria e AI-së ndaj citimit rregullator. 6 sesione.
- Formati
- Trajnim
- Kohë e përafërt studimi
- 18 orë
- Sesione
- 1
- Niveli
- Bërthama profesionale
- Gjuha
- Shqip
- Parakushtet
- 1 (shih më poshtë)
- Disponueshmëria
- E disponueshme me kërkesë
Koha e studimit është vlerësim planifikimi, jo matje me pjesëmarrës.
Për kë është
Çfarë do të mësoni ose bëni
- Verifikimi i detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave
- Kontrolli i citimeve rregullatore dhe njohjes së klientit
- Ruajtja e konfidencialitetit të raportimeve të dyshimta, pa njoftuar subjektin
- Trajtimi i rasteve ndërjuridiksionale dhe dokumentimi i verifikimit
Si merret ky kurs
- Disponueshmëria
- E disponueshme me kërkesë.
- Vlerësimi
- Mësimi është i ndarë nga vlerësimi njerëzor opsional
Përshkrimi tregon fushën e mësimit, jo këshillë aktuale ligjore, klinike ose rregullatore. Burimet zyrtare aktuale duhen verifikuar dhe vendimi profesional mbetet te profesionisti përgjegjës.
Pjesë e programit
Parakushtet
Hapi tjetër
Pyesni për këtë kurs, ose vazhdoni me kursin që vjen pas tij.