Trajnim · Biznes dhe operacione
AI për banka: Parandalimi i pastrimit të parave
Pajtueshmëria kundër pastrimit të parave (AML) me ndihmën e inteligjencës artificiale: raportet e dyshimit (SAR), vigjilenca e thelluar (EDD), monitorimi i transaksioneve dhe pragjet. 6 sesione.
- Formati
- Trajnim
- Kohë e përafërt studimi
- 18 orë
- Sesione
- 7
- Niveli
- Bërthama profesionale
Koha e studimit është vlerësim planifikimi, jo matje me pjesëmarrës.
Për kë është
Çfarë do të mësoni ose bëni
- Orientim në AML dhe pajtueshmëri
- Monitorimi i avancuar i transaksioneve
- Hartimi i raporteve SAR me AI dhe kontrolli i avancuar i sanksioneve
- sesion mësimor
- Raportimi në Bankën e Shqipërisë dhe integrimi i pajtueshmërisë
- Plani 30-ditor i tretë
- Shtojcë: Kur ndalon
Si merret ky kurs
- Disponueshmëria
- Mund të kërkohet më vete
- Vlerësimi
- Mësimi është i ndarë nga vlerësimi njerëzor opsional
Përshkrimi tregon fushën e mësimit, jo këshillë aktuale ligjore, klinike ose rregullatore. Burimet zyrtare aktuale duhen verifikuar dhe vendimi profesional mbetet te profesionisti përgjegjës.
Pjesë e programit
Hapi tjetër
Pyesni për këtë kurs, ose vazhdoni me kursin që vjen pas tij.